ISYS-FIN · Finance & Conformité
Lutte contre le blanchiment (LBC/FT)
Conformité LBC/FT : cadre légal, KYC, détection et déclaration.
· Avancé
· 20 heures
· 3 leçons
Formateur : Patrick Mukendi
Cadre réglementaire
1 leçons ▾
▶︎ Le cadre GAFI et BCC Aperçu gratuit
20 min
KYC et vigilance
1 leçons ▾
📝 Procédure KYC pas à pas
15 min
Évaluation finale
1 leçons ▾
❓ Quiz de certification
10 min
Objectif du module
Appliquer les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon.
Description
Programme aligné sur les recommandations GAFI et les instructions de la Banque Centrale du Congo.
Public ciblé
Compliance officers, agents de conformité, auditeurs
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